Вже більше місяця пройшло з моменту початку скандалу, а роль банківської системи так і залишилась поза увагою. Хоча це лише в Україні, бо мені попалась на очі стаття на сайті International Business Times і там автор ставить цілком резонні запитання.
Ну і дійсно, всі ці схеми були б неможливі без сприяння НБУ та окремих банків. Бо коли система фінмоніторингу блокує платежі від волонтерів, але «не бачить» підозрілих платежів на 100 млн дол, то це викликає дуже багато питань.
Також всі бачили, що під час обшуків були вилучені запаковані долари, з маркуванням ФРС. І в такому вигляді цю готівку міг отримати лише великий банк, який замовляв готівку в США. Що це був за банк ми до сьогодні не знаємо. Хоча НБУ міг би подати запит до ФРС, щоб дізнатись хто саме замовив цю готівку.
І тому з огляду на ці обставини вже мали б виникнути питання як мінімум до заступника голови НБУ Дмитра Олійника, який відповідає за напрями фінмоніторингу та нагляду за банками. До речі, НАБУ вже відкрив справу щодо елітної нерухомості Олійника в м. Дубаї, яке не відповідає його доходам.
Одного жодного службового розслідування в середині НБУ, жодного тимчасового відсторонення до зʼясування всіх обставин ми так і не побачили. А натомість НБУ зайняв позицію, що скандал їх не стосується.
