В Іспанії відкрили кримінальне провадження щодо Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко. Справу розглядає суд в Ель-Вендрелі, провінція Таррагона.
Під час обшуків виявили:
криптоактиви — близько €800 тис.
20 золотих пластин — близько €150 тис.
коштовності, годинники, предмети розкоші та твори мистецтва — близько €400 тис.
пістолет Glock 19
Porsche Cayenne
Податки
За даними elDiario.es, слідство оцінює можливу суму несплачених податків у €538 521 за 2018 та 2022 роки.
Російський слід
Guardia Civil також перевіряє можливі зв’язки Шарія з російськими спецслужбами та походження коштів, пов’язаних з операціями в Росії, Литві, Люксембурзі та Казахстані.
У справі фігурують можливі податкові злочини, відмивання коштів та приховування активів.
Важливо: це лише поточне розслідування, а не вирок суду. Версії слідства ще мають бути доведені. Шарій та його дружина заперечують порушення.
